[董事会]万讯自控:第四届董事会第八次会议决议公告

时间:2019年04月24日 15:50:57 中财网


证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2019-031

深圳万讯自控股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。










深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第八次会议
(以下简称“本次会议”) 通知已于2019年4月18日由董事会秘书办公室以专人送
达、电子邮件?#30830;?#24335;送达全体董事、监事及高级管理人员。2019年4月23日,本
次会议以通讯表决的方式召开,应出席董事7名,实际参与表决董事7名。


本次会议的召集、召开和表决?#30830;?#21512;《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。


会议审议通过了以下议案:

1、2019年第一季度报告

本议案详情见公司今日刊登的《2019年第一季度报告》。


本议案以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。


2、关于会计政策变更的议案

本议案详情见公司今日刊登的《关于会计政策变更的公告》。


本议案以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。




特此公告。




深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2019年4月25日


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