[股東會]正邦科技:2018年第九次臨時股東大會決議公告

時間:2018年11月07日 19:11:16 中財網


證券代碼:002157 證券簡稱:正邦科技 公告編號:2018—195

債券代碼:112612 債券簡稱:17正邦01



江西正邦科技股份有限公司

2018年第九次臨時股東大會決議公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。






一、特別提示

1、本次股東大會未出現否決議案。


2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情況。




二、會議召開和出席情況

1、會議召集人:公司董事會;

2、會議方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司
將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全體股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在網絡投票時間內通過上述
系統行使表決權,但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投
票方式中的一種表決方式,如果同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結
果為準;

3、現場會議召開時間為:2018年11月7日下午14:30。


4、現場會議召開地點為:江西省南昌市高新技術開發區艾溪湖一路569號,
公司會議室;

5、網絡投票時間為:2018年11月6日至2018年11月7日。


通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2018年11月7
日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2018年11
月6日下午15:00至2018年11月7日下午15:00的任意時間。



6、股權登記日:2018年10月31日(星期三);

7、會議主持人:董事長程凡貴先生;

8、會議出席情況:參加本次股東大會的股東及股東授權代表共計8名,其
所持有表決權的股份總數為1,130,821,757股,占公司總股份數的48.3451%,其
中2名參會關聯股東需要對部分議案履行回避表決程序,其他6名股東及股東授
權代表進行表決投票,其所持有表決權的股份總數為 192,935,772 股,占公司總
股份8.2484%。沒有股東委托獨立董事投票。其中,參加現場投票的股東及股東
授權代表5人,其所持有表決權的股份總數為1,127,798,228股,占公司總股份
數的48.2158%;參加網絡投票的股東為3人,其所持有表決權的股份總數為
3,023,529股,占公司總股份數的0.1293%;參加現場及網絡投票的中小投資者
及股東授權代表5名,其所持有表決權的股份總數為13,622,853股,占公司總股
份數的0.5824%。


公司的全體董事,全體監事和董事會秘書出席了本次會議,公司高級管理人
員列席了本次會議,符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公
司章程》等有關規定。江西華邦律師事務所胡海若先生和雷萌先生列席本次股東
大會進行見證,并出具了法律意見書。


(注:本公告中除特別說明外所有數值均保留4位小數,若出現各分項數值之
和與總數尾數不符的情況,均為四舍五入原因造成。)



三、議案審議和表決情況

(一)本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。


(二)本次股東大會形成決議如下:

1、審議通過了《關于調整公司2018年非公開發行股票部分事項的議案》

關聯股東正邦集團有限公司、江西永聯農業控股有限公司回避表決。


總表決情況:

同意190,440,243股,占出席會議所有股東所持股份的98.7065%;反對
869,100股,占出席會議所有股東所持股份的0.4505%;棄權1,626,429股(其中,
因未投票默認棄權1,626,429股),占出席會議所有股東所持股份的0.8430%。


中小股東總表決情況:


同意11,127,324股,占出席會議中小股東所持股份的81.6813%;反對869,100
股,占出席會議中小股東所持股份的6.3797%;棄權1,626,429股(其中,因未
投票默認棄權1,626,429股),占出席會議中小股東所持股份的11.9390%。




2、審議通過了《關于公司2018年度非公開發行A股股票募集資金使用可
行性分析報告(修訂稿)的議案》

關聯股東正邦集團有限公司、江西永聯農業控股有限公司回避表決。


總表決情況:

同意190,440,243股,占出席會議所有股東所持股份的98.7065%;反對
869,100股,占出席會議所有股東所持股份的0.4505%;棄權1,626,429股(其中,
因未投票默認棄權1,626,429股),占出席會議所有股東所持股份的0.8430%。


中小股東總表決情況:

同意11,127,324股,占出席會議中小股東所持股份的81.6813%;反對869,100
股,占出席會議中小股東所持股份的6.3797%;棄權1,626,429股(其中,因未
投票默認棄權1,626,429股),占出席會議中小股東所持股份的11.9390%。




3、審議通過了《關于2018年度非公開發行股票攤薄即期回報及填補回報
措施(修訂稿)的議案》

總表決情況:

同意1,128,326,228股,占出席會議所有股東所持股份的99.7793%;反對
869,100股,占出席會議所有股東所持股份的0.0769%;棄權1,626,429股(其中,
因未投票默認棄權1,626,429股),占出席會議所有股東所持股份的0.1438%。


中小股東總表決情況:

同意11,127,324股,占出席會議中小股東所持股份的81.6813%;反對869,100
股,占出席會議中小股東所持股份的6.3797%;棄權1,626,429股(其中,因未
投票默認棄權1,626,429股),占出席會議中小股東所持股份的11.9390%。




4、審議通過了《關于2018年度非公開發行A股股票預案(修訂稿)的議
案》


關聯股東正邦集團有限公司、江西永聯農業控股有限公司回避表決。


總表決情況:

同意190,440,243股,占出席會議所有股東所持股份的98.7065%;反對
869,100股,占出席會議所有股東所持股份的0.4505%;棄權1,626,429股(其中,
因未投票默認棄權1,626,429股),占出席會議所有股東所持股份的0.8430%。


中小股東總表決情況:

同意11,127,324股,占出席會議中小股東所持股份的81.6813%;反對869,100
股,占出席會議中小股東所持股份的6.3797%;棄權1,626,429股(其中,因未
投票默認棄權1,626,429股),占出席會議中小股東所持股份的11.9390%。




5、審議通過了《關于前次募集資金使用情況專項報告的議案》

總表決情況:

同意1,128,330,228股,占出席會議所有股東所持股份的99.7797%;反對
865,100股,占出席會議所有股東所持股份的0.0765%;棄權1,626,429股(其中,
因未投票默認棄權1,626,429股),占出席會議所有股東所持股份的0.1438%。


中小股東總表決情況:

同意11,131,324股,占出席會議中小股東所持股份的81.7107%;反對865,100
股,占出席會議中小股東所持股份的6.3504%;棄權1,626,429股(其中,因未
投票默認棄權1,626,429股),占出席會議中小股東所持股份的11.9390%。




6、審議通過了《關于為下屬子公司提供原料采購貨款擔保的議案》

總表決情況:

同意1,128,330,228股,占出席會議所有股東所持股份的99.7797%;反對
865,100股,占出席會議所有股東所持股份的0.0765%;棄權1,626,429股(其中,
因未投票默認棄權1,626,429股),占出席會議所有股東所持股份的0.1438%。


中小股東總表決情況:

同意11,131,324股,占出席會議中小股東所持股份的81.7107%;反對865,100
股,占出席會議中小股東所持股份的6.3504%;棄權1,626,429股(其中,因未
投票默認棄權1,626,429股),占出席會議中小股東所持股份的11.9390%。





四、律師出具的法律意見

本次股東大會由江西華邦律師事務所胡海若先生和雷萌先生見證,并出具了
法律意見書。見證律師認為:公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、
出席會議人員資格、表決程序和表決結果等事宜,均符合《證券法》、《公司法》、
《規則》等相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定。本次股東大會的
決議合法有效。




五、備查文件

1、經與會董事和記錄人簽字并加蓋董事會印章的江西正邦科技股份有限公
司2018年第九次臨時股東大會決議;

2、《江西華邦律師事務所關于江西正邦科技股份有限公司2018年第九次臨
時股東大會的法律意見書》;

3、深交所要求的其他文件。






特此公告。






江西正邦科技股份有限公司

董事會

二〇一八年十一月八日


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