[股東會]印紀傳媒:2018年第三次臨時股東大會的法律意見書

時間:2018年11月07日 19:11:12 中財網
















北京德和衡律師事務所


關于
印紀
娛樂
傳媒
股份
有限
公司


2018
年第


臨時股東大會



法律意見書








德和衡(京)律意見(
201
8


252












二零一八

十一










北京德和衡律師事務所

關于印紀娛樂傳媒股份有限公司

2018年第三次臨時股東大會的

法律意見書


德和衡(京)律意見(
201
8


252



致:印紀娛樂傳媒股份有限公司

北京德和衡律師事務所(以下簡稱“本所”)接受
委托,指派本所律師出席
印紀娛樂傳媒
股份有限公司
(以下簡稱“公司”或“貴公司”)

2018

11

7
日召開的
20
18
年第


臨時股東大會
(以下簡稱“本次股東大會”)
。本所律師依據《中華人民共和國證券法》
(以
下簡稱《證券法》

、《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》
)、
《上市公司股東
大會規則》

我國現行法律、行政法規和其他規范性文件及《
印紀娛樂傳媒股份有限公司
章程》
(以下簡稱《公司章程》)
的有關規定
,出具本法律意見書。



為出具本法律意見書
,本所律師
依據《律師事務所從事證券
法律
業務管理辦法》和《律師
事務所證券法律業務執業規則(試行)》的相關規定,嚴格履行了法定職責,對本次股東
大會
所涉及的相關事項進行了必要的核查和驗證,
審查
了本所認為出具本法律意見書所需審查的相
關文件、材
料,并參加了公司本次股東大會的全過程。



在本法律意見書中,本所律師僅就本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格
和會議召集人資格以及
會議表決程序和表決結果的合法有效性進行核查并發表法律意見,而不
對本次股東大會所審議的議案內容和該等議案中所表述的事實或數據的真實性和準確性發表
意見。



本法律意見書僅供貴公司

本次股東大會
之目的而使用,

經本所事先書面同意不得用于
其他任何目的




公司向本所及經辦律師保證和承諾:公
司為本

律師
提供的所有文件、資料以及向本所律
師做
出的口頭說明均真實、合法、有效、完整
,已向本所律師披露了一切足以影響本法律意見
書出具的事實和文件,無任何隱瞞、疏漏之處。基于前述保證和承諾,本所依據相關法律法規
的要求,按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責的精神,現出具法律意見如下:



一、本次股東大會的召集、召開程序



(一)本次股東大會的召集


本次股東大會由公司董事會
根據
公司第

屆董事


四十六

會議決議
召集
召開


公司董
事會

201
8

10

2
3

以公告形式

深圳
證券
交易所

www.szse.cn

發布了

印紀娛樂傳
媒股份有限公司
關于召

2
01
8
年第


臨時股東大會
的通知》(以下簡稱“會議
通知”)

會議通知載明了
本次股東大會的召開時間、地點、
召集人、
會議出席
人員
、登記方法及審議事
項等相關內容。該通知載明的現場開
會日期是
201
8

11

7
日,本次股東大會的通知日期距
本次股東大會召開日期已達
15
日。




(二)本次股東大會的召開


本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。



本次股東大會
現場
會議的召開日期及時
間為
201
8

11

7

15
:
0
0

會議地點為
北京市
朝陽區
朝外
大街
26

A

25

公司
會議室

會議由
董事

吳冰






網絡投
票時


2018

11

6
日至
201
8

11

7

,其中,
通過
深圳
證券
交易所
系統
網絡
投票
時間

201
8

11

7

上午
9

30
-
11

30

下午
13

00
-
15

00

通過
深圳
證券

易所
互聯網
投票
時間

201
8

11

6

下午
15

00

2018

11

7

下午
1
5

00

任意
時間




經核查,本所律師確認本次股東大會現場會議召開的時間、地點和會議內容等與
會議
通知
所載一致,網絡投票的時間符合通知內容。



綜上,本所律師認為:本次
股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公
司股東
大會規則》
及《公司章程》等的相關規
定,
合法、有效。



二、出席
本次股東大會
的人員
及召集人
資格


根據本次股東大會的會議通知,有權出席本次股東大會的人員為


2018

1
0

30

下午
收市
后在中國
證券
登記結算有限責任公司
深圳
分公司登記在冊的公司
普通股
股東或其委
托代理人,公司董事、監事、高級管理人員以及公司聘請的
律師。



經本所律師核查,出席本次股東大會的人員
情況
如下:



1
、根據本次股東大會股權登記日的公司股
東名冊、股東簽到冊、股東持股憑證、股東身
份證明、法定代表人證明、授權委托書及代理人身份證明等相關資料,以

深圳證券信息有限
公司
提供的數據,本所律師確認,出席本次股東大會的
股東

股東代理人

為股權登記日的在
冊股東
或其
委托
代理人
,具體情況如下:



1
)出席公司本次股東大會現場會議的人員


出席本次股東大會
現場會議

股東及股東代理人
共計
3
名,
代表公司股份數
1
,
184
,
305
,
078
股,
占股權登記日公司股份總數的
66.92
%
;其中中小投資者及代理人
共計
0

,代表公司股份數
0
股,
占股權登記日公司股份總數的
0
%





2
)參加網絡投票人員


通過網絡投票方式參加本次股東大會投票的股
東共計
2


代表公司股份數
660
股,
占股
權登記日公司股份總數的
0
%




2

經核查,出
席本次股東大會現場會議的其他人員為
部分
公司董事、監事、
其他高級管
理人員
及本所指派的律所
,該等人員均具備出席本次股東大會的資格。



本次股東大會的召集人為公司董事會。



綜上,本所律師認為:
本次股東大會的
出席人員
、召集人
的資格符合《公司法》、《證券
法》及《公司章程》等相關規定,合法、有效。



三、本次股東大會的表決程序、表決結果


(一)本
次股東大會的表決程序


經本所律師核查
,本次股東大會就會議通知中列明的議案以現場記名投票和網絡投票的方
式進行了審議和表決,所審議的議案與會議通知中所載的內容相
符,本次股東大會沒有對會

通知中未列明的事項進行表決
,亦未出現修改原議案和提出新議案的情形。



本次股東大會上,
1
名監事代表和
2
名股東代表
及本所律師按照規定程序進行計票和監票,
并統計了投票的表決結果,網絡投票按照會議通知確定的時段,通過
深圳
證券交易所交易系統
和互聯網投票平臺進行。

深圳證券信息有限公司
提供了
網絡投票的股份總數和投票結果。



(二
)本次股東大會的表決結果



根據公司股東及股東代理人進行的表決以及本次股東大會對表決結果的統計,本次股東大
會審議的議案及表決結果如下:


1
、《關于
變更
公司
英文
全程

英文
簡稱

議案》


表決情況:同意
1
,
184
,
305
,
4
78
股,
占出席本次股東大

有效表決權股份總數的
100
%



260

;
棄權
0





表決結果:
通過




其中,出席會議的中小投資者
表決情況:
同意
400


占出席
本次股東大會中小投資者有

表決

股份總數

60.
61
%

反對
2
60


棄權
0





綜上,
本所律師認為:
本次股東大會的表決程序、表決結果符合《公司法》、《證券法》、
《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等的相關規定,表決結果合法、有效。



四、結論
意見


綜上所述,本所律師認為:
公司
本次股東大會的召集和召開程序
、召集人
和出席會議人員
的資格、
會議
表決程序均符合《公司法》、《證券
法》、
《上市公司股東大會規則》
等相關



法規
及《公司章程》
的有關規定,
公司本次股東大會
會議
表決結果合法有效




本法律意見書正本一式



具有同等法律效力。(以下無正文)



(本頁無正文,為《北京德和衡律師事務所關于
印紀娛樂傳媒股份有限公司
2018
年第



時股東大會
的法律意見書》之簽署頁)














北京德和衡律師事務所








負責人
:劉克江
________________
經辦律師:王曉芳
________________






劉章印
________________

































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