[股東會]潤都股份:2018年第四次臨時股東大會決議公告

時間:2018年11月07日 19:11:04 中財網


證券代碼:002923

證券簡稱:潤都股份

公告編號:2018-093





珠海潤都制藥股份有限公司

2018年第四次臨時股東大會決議公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。




特別提示:

1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。


2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會已通過的決議。




一、會議召開情況

珠海潤都制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)2018年第四次臨時股東大
會通知已于2018年10月23日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、
《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。


1、召開時間:2018年11月7日(星期三)14:30;

2、召開地點:珠海市金灣區三灶鎮機場北路6號公司會議室;

3、召開方式:會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式;

4、召集人:本次會議由公司董事會召集;

5、主持人:董事長陳新民先生主持;

6、本次股東大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、
行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。


二、會議出席情況

出席本次會議的股東及股東授權委托代表人共計12名,代表公司股份數量
為83,171,820股,占公司有表決權的股份總數的69.3099%;其中中小投資者共5
名,合計持有公司股份5,096,820股,占公司有表決權股份總數的4.2473%。其
中:

(1)現場會議出席情況:出席本次股東大會現場投票的股東及股東代理人


共6人,代表公司有表決權的股份數77,962,500股,占公司有表決權股份總數的
64.9688%;其中中小投資者共0名,合計持有公司股份0股,占公司有表決權股
份總數的0%。


(2)網絡投票情況:參加本次股東大會網絡投票的股東共6人,代表公司
有表決權的股份數5,209,320股,占公司有表決權股份總數的4.3411%;其中中
小投資者共5名,合計持有公司股份5,096,820股,占公司有表決權股份總數的
4.2473%。


公司部分董事、監事、高級管理人員出席了本次股東大會。公司聘請的律師
對本次股東大會進行見證,并出具法律意見書。


三、議案審議和表決情況

本次股東大會采取現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行表決,審議通
過了如下決議:

1、審議通過《關于補選第三屆董事會董事的議案》。


現場表決情況:同意77,962,500股,反對0股,棄權0股;

網絡表決情況:同意5,208,800股,反對520股,棄權0股;

合計表決結果:同意股數83,171,300股,占出席會議所有股東所持的有表
決權股份總數的99.9994%;反對520股,占出席會議所有股東所持的有表決
權股份總數的0.0006%;棄權0股,占出席會議所有股東所持的有表決權股份
總數的0%。


其中,中小投資者表決結果:同意5,096,300股,占出席會議中小投資者所
持有表決權股份總數的99.9898%;反對520股,占出席會議中小投資者所持有
表決權股份總數的0.0102%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有表決權股
份總數的0%。


2、審議通過《關于補選第三屆監事會監事的議案》。


現場表決情況:同意77,962,500股,反對0股,棄權0股;

網絡表決情況:同意5,208,800股,反對520股,棄權0股;

合計表決結果:同意股數83,171,300股,占出席會議所有股東所持的有表
決權股份總數的99.9994%;反對520股,占出席會議所有股東所持的有表決


權股份總數的0.0006%;棄權0股,占出席會議所有股東所持的有表決權股份
總數的0%。


其中,中小投資者表決結果:同意5,096,300股,占出席會議中小投資者所
持有表決權股份總數的99.9898%;反對520股,占出席會議中小投資者所持有
表決權股份總數的0.0102%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有表決權股
份總數的0%。


3、審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》。


現場表決情況:同意77,962,500股,反對0股,棄權0股;

網絡表決情況:同意5,208,800股,反對520股,棄權0股;

合計表決結果:同意股數83,171,300股,占出席會議所有股東所持的有表
決權股份總數的99.9994%;反對520股,占出席會議所有股東所持的有表決
權股份總數的0.0006%;棄權0股,占出席會議所有股東所持的有表決權股份
總數的0%。


其中,中小投資者表決結果:同意5,096,300股,占出席會議中小投資者所
持有表決權股份總數的99.9898%;反對520股,占出席會議中小投資者所持有
表決權股份總數的0.0102%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有表決權股
份總數的0%。


本議案為特別決議議案,已經出席本次股東大會有效表決權股份總數的三分
之二以上通過。


4、審議通過《關于修訂<董事會議事規則>的議案》。


現場表決情況:同意77,962,500股,反對0股,棄權0股;

網絡表決情況:同意5,208,800股,反對520股,棄權0股;

合計表決結果:同意股數83,171,300股,占出席會議所有股東所持的有表
決權股份總數的99.9994%;反對520股,占出席會議所有股東所持的有表決
權股份總數的0.0006%;棄權0股,占出席會議所有股東所持的有表決權股份
總數的0%。


其中,中小投資者表決結果:同意5,096,300股,占出席會議中小投資者所
持有表決權股份總數的99.9898%;反對520股,占出席會議中小投資者所持有


表決權股份總數的0.0102%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有表決權股
份總數的0%。


根據以上表決結果,本次股東大會上述全部議案均獲得通過。


四、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱:廣東廣信君達律師事務所

2、見證律師姓名:林綺紅、鄭潔欣

3、廣東廣信君達律師認為:公司2018年第四次臨時股東大會的召集、召
開、出席本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序均符合《公司法》、
《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施
細則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定,本次股東大會作
出的決議真實、合法、有效。


五、備查文件

1、珠海潤都制藥股份有限公司2018年第四次臨時股東大會與會董事和記錄
人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、廣東廣信君達律師事務所關于珠海潤都制藥股份有限公司2018年第四次
臨時股東大會的法律意見書。




特此公告。


珠海潤都制藥股份有限公司

董事會

2018年11月7日


  中財網
各版頭條
pop up description layer
快乐扑克3走势图表