[董事會]東方鋯業:第六屆董事會第二十四次會議決議公告

時間：2018年11月07日 19:10:51 中財網

證券代碼：002167 證券簡稱：東方鋯業 公告編號：2018-078



廣東東方鋯業科技股份有限公司

第六屆董事會第二十四次會議決議公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。




廣東東方鋯業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2018
年11月6日以通訊方式向全體董事發出了召開第六屆董事會第二十四次會
議的通知，會議于2018年11月7日下午14:30在公司總部辦公樓會議室以通
訊會議的方式召開。會議應到董事9人，實際出席本次會議9人。公司監事
會成員列席了本次會議，會議由公司董事長吳錦鵬先生主持。本次會議符
合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。


會議經出席會議董事審議并通過了以下議案：

一、會議以贊成9票，反對0票，棄權0票，審議通過了《關于聘任
2018年度審計機構的議案》；

《關于聘任2018年度審計機構的公告》刊登于2018年11月8日《證
券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊
網（http://www.cninfo.com.cn）。公司董事會同意聘請廣東正中珠江會
計師事務所（特殊普通合伙）為公司2018年度財務報告審計機構和內部控
制審計機構。董事會同時提請股東大會授權董事會，董事會授權公司經營
管理層根據實際情況確定年度審計報酬。



獨立董事就該事項進行了事前認可并發表了同意的獨立意見。


本議案尚需提交股東大會審議。


二、會議以贊成9票，反對0票，棄權0票，審議通過了《關于提請
召開2018年第三次臨時股東大會的議案》；

根據《股票上市規則》、《公司章程》及《股東大會議事規則》的有
關規定，公司董事會擬召開2018年第三次臨時股東大會，召開時間為2018
年11月23日，詳見公司于2018年11月8日在指定信息披露媒體《證券
時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）上發布的《關于召開2018年第三次臨時股
東大會的通知》。


特此公告。




廣東東方鋯業科技股份有限公司董事會

2018年11月8日