[董事會]東方鋯業:第六屆董事會第二十四次會議決議公告

時間:2018年11月07日 19:10:51 中財網


證券代碼:002167 證券簡稱:東方鋯業 公告編號:2018-078



廣東東方鋯業科技股份有限公司

第六屆董事會第二十四次會議決議公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。




廣東東方鋯業科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2018
年11月6日以通訊方式向全體董事發出了召開第六屆董事會第二十四次會
議的通知,會議于2018年11月7日下午14:30在公司總部辦公樓會議室以通
訊會議的方式召開。會議應到董事9人,實際出席本次會議9人。公司監事
會成員列席了本次會議,會議由公司董事長吳錦鵬先生主持。本次會議符
合《公司法》和《公司章程》的有關規定,合法有效。


會議經出席會議董事審議并通過了以下議案:

一、會議以贊成9票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于聘任
2018年度審計機構的議案》;

《關于聘任2018年度審計機構的公告》刊登于2018年11月8日《證
券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊
網(http://www.cninfo.com.cn)。公司董事會同意聘請廣東正中珠江會
計師事務所(特殊普通合伙)為公司2018年度財務報告審計機構和內部控
制審計機構。董事會同時提請股東大會授權董事會,董事會授權公司經營
管理層根據實際情況確定年度審計報酬。



獨立董事就該事項進行了事前認可并發表了同意的獨立意見。


本議案尚需提交股東大會審議。


二、會議以贊成9票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于提請
召開2018年第三次臨時股東大會的議案》;

根據《股票上市規則》、《公司章程》及《股東大會議事規則》的有
關規定,公司董事會擬召開2018年第三次臨時股東大會,召開時間為2018
年11月23日,詳見公司于2018年11月8日在指定信息披露媒體《證券
時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)上發布的《關于召開2018年第三次臨時股
東大會的通知》。


特此公告。




廣東東方鋯業科技股份有限公司董事會

2018年11月8日


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