[監事會]東方鋯業:第六屆監事會第十一次會議決議公告

時間:2018年11月07日 19:10:50 中財網


證券代碼:002167 證券簡稱:東方鋯業 公告編號:2018-079



廣東東方鋯業科技股份有限公司

第六屆監事會第十一次會議決議公告



本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。




廣東東方鋯業科技股份有限公司第六屆監事會第十一次會議于2018
年11月7日在公司總部會議室以通訊會議的方式召開,會議通知已于2018
年11月6日以通訊等方式向全體監事發出。會議應出席監事3人,實際出
席會議的監事3人,會議由監事會主席陳仲叢先生主持,會議符合《公司
法》和《公司章程》的有關規定,會議審議并通過了以下議案:

一、會議以贊成3票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于聘任2018
年度審計機構的議案》;

《關于聘任2018年度審計機構的公告》刊登于2018年11月8日《證券時
報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)。公司監事會同意聘請廣東正中珠江會計師事
務所(特殊普通合伙)為公司2018年度財務報告審計機構和內部控制審計
機構。


本議案尚需提交股東大會審議。


特此公告




廣東東方鋯業科技股份有限公司監事會

2018年11月8日


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