[公告]東方鋯業:關于聘任2018年度審計機構的公告

時間:2018年11月07日 19:10:49 中財網


證券代碼:002167 證券簡稱:東方鋯業 公告編號:2018-080



廣東東方鋯業科技股份有限公司

關于聘任2018年度審計機構的公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。




廣東東方鋯業科技股份有限公司(以下簡稱:“公司”)第六屆
董事會第二十四次會議、第六屆監事會第十一次會議審議通過了《關
于聘任2018年度審計機構的議案》,具體情況如下:

一、聘任會計師事務所的情況說明

致同會計師事務所(特殊普通合伙)連續多年為公司提供審計服
務,其在執業過程中堅持獨立審計原則,客觀、公正、公允地反映公
司財務狀況、經營成果,切實履行了審計機構應盡的職責,從專業角
度維護了公司及股東的合法權益。為確保審計工作的獨立性和客觀
性,并結合公司生產經營和業務發展需求,公司董事會審慎研究,經
與致同會計師事務所(特殊普通合伙)友好協商,公司2018年度不
再續聘其為公司審計機構,公司董事會對致同會計師事務所(特殊普
通合伙)長期以來為公司的辛勤工作表示衷心感謝。


鑒于廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)信譽良好、證
券執業資格完備,公司擬聘請廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通


合伙)為公司2018年度財務報告審計機構,聘期為一年。該事項尚
需提交公司股東大會審議。


二、新聘任審計機構情況

名稱:廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)

類型:特殊普通合伙企業

統一社會信用代碼:914401010827260072

主要經營場所:廣州市越秀區東風東路555號1001-1008房

經營范圍:會計師事務所;代理記賬服務;資產評估服務;企業
財務咨詢服務;企業管理咨詢服務。


廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)具備證券、期貨相
關業務資格,具有悠久的歷史淵源以及數十年資本市場服務客戶的經
驗,在提供上市公司審計服務方面有著豐富的專業經驗及實力。


三、聘任審計機構履行的程序

1、公司董事會審計委員會事前對聘任廣東正中珠江會計師事務
所(特殊普通合伙)進行了充分了解,審議通過《關于聘任2018年
度審計機構的議案》,同意聘任廣東正中珠江會計師事務所(特殊普
通合伙)為公司2018年度財務報告審計機構并將該議案提交公司董
事會審議。


2、2018年11月7日,公司召開第六屆董事會第二十四次會議,
審議通過《關于聘任2018年度審計機構的議案》,公司獨立董事出
具事前認可意見,并發表獨立意見。公司第六屆監事會第十一次會議
亦審議通過該議案。



3、公司擬于2018年11月23日召開股東大會審議《關于聘任
2018年度審計機構的議案》。



四、獨立董事意見

1、獨立董事對聘任會計師事務所事項發表事前認可意見如下:

廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)具備證券、期貨相
關業務執業資格,擁有多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力,
能夠為公司提供真實公允的審計服務,滿足公司2018年度財務報告
審計工作的要求。我們同意將聘任廣東正中珠江會計師事務所(特殊

普通合伙)作為公司2018年度財務報告審計機構事項提交公司第六
屆董事會第二十四次會議審議。


2、獨立董事對聘任會計師事務所事項發表獨立意見如下:

該聘任事項已經我們事前認可。經審查,廣東正中珠江會計師事
務所(特殊普通合伙)具備證券、期貨相關業務資格,具備為上市公
司提供審計服務的經驗與能力,在形式上和實質上與上市公司保持獨
立,能夠滿足公司財務報告審計工作的需求,我們同意聘任其為公司
2018年度財務報告審計機構,并同意將該議案提交公司股東大會審
議。


特此公告。




廣東東方鋯業科技股份有限公司董事會

2018年11月8日


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