[股東會]東方鋯業:關于召開2018年第三次臨時股東大會的通知

時間:2018年11月07日 19:10:44 中財網


證券代碼:002167 證券簡稱:東方鋯業 公告編號:2018-081



廣東東方鋯業科技股份有限公司

關于召開2018年第三次臨時股東大會的通知



本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。




廣東東方鋯業科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董
事會第二十四次會議作出決議,決定于2018年11月23日(星期五)召
開公司2018年第三次臨時股東大會。現將本次股東大會的有關事項通
知如下:

一、召開會議基本情況

1、會議屆次:2018年第三次臨時股東大會

2、會議召集人:公司第六屆董事會

3、會議召開的合法、合規性:本次會議召開符合有關法律、行
政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。


4、會議召開的日期、時間:

現場會議時間:2018年11月23日(星期五)下午14:00

網絡投票時間:2018年11月22日(星期四)至2018年11月23日(星
期五)。其中:

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2018
年11月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;


通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2018
年11月22日下午15:00至2018年11月23日下午15:00期間的任意時間。


5、會議召開方式:現場投票和網絡投票表決相結合

(1)現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托書(見
附件)委托他人出席現場會議。


(2)網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網
投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡投票
平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。投票表
決時,同一表決權只能選擇現場投票、深交所交易系統投票、深交所
互聯網系統投票中的一種,不能重復投票。如果同一表決權通過現場、
交易系統和互聯網重復投票,以第一次投票表決結果為準。


6、股權登記日:2018年11月16日(星期五)

7、會議出席對象

(1)截至2018年11月16日(星期五)下午收市后,在中國證券
登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述
本公司全體股東均有權出席本次股東大會并參加表決,因故不能親自
出席會議的股東可以書面形式委托代理人代為出席會議并參加表決
(授權委托書附后),該股東代理人不必是本公司股東。


(2)公司董事、監事和高級管理人員。


(3)公司聘請的見證律師。


(4)現場會議召開地點:汕頭市澄海區萊美路宇田科技園,公
司會議室


二、會議審議事項

1、本次會議審議和表決的議案如下:

議案1、審議《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》;

議案2、逐項審議《關于公司非公開發行股票方案的議案》;

(1)股票種類和面值

(2)發行方式和發行時間

(3)定價基準日

(4)發行數量

(5)發行對象和認購方式

(6)發行價格

(7)限售期

(8)上市地點

(9)募集資金數額及用途

(10)本次發行前滾存未分配利潤的處置方案

(11)決議的有效期

議案3、審議《關于公司本次非公開發行股票預案的議案》

議案4、審議《關于本次非公開發行股票募集資金使用可行性分
析報告的議案》

議案5、審議《關于本次非公開發行股票攤薄即期回報、填補即
期回報措施及相關主體承諾的議案》

議案6、審議《關于前次募集資金使用情況報告的議案》

議案7、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行


工作相關事宜的議案》

議案8、審議《關于聘任2018年度審計機構的議案》

上述議案為影響中小投資者利益的重大事項,需對中小投資者的
表決結果單獨計票并披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高級
管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他
股東。


上述議案1至7為特別表決事項,須經出席會議的股東所持表決權
的三分之二以上通過。


2、上述議案已經公司第六屆董事會第二十一次、第二十四次會
議審議通過,具體內容已于2018年8月31日、2018年11月8日在公司指
定的信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、
《證券日報》和巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)披露。


三、提案編碼

表一:本次股東大會提案編碼示例表:

提案編碼

提案名稱

備注

該列打勾的欄目可以
投票

100

總議案:除累積投票提案
外的所有提案



非累積投票提案



1.00

審議《關于公司符合非公
開發行股票條件的議案》



2.00

逐項審議《關于公司非公
開發行股票方案的議案》



2.01

股票種類和面值






2.02

發行方式和發行時間



2.03

定價基準日



2.04

發行數量



2.05

發行對象和認購方式



2.06

發行價格



2.07

限售期



2.08

上市地點



2.09

募集資金數額及用途



2.10

本次發行前滾存未分配
利潤的處置方案



2.11

決議的有效期



3.00

審議《關于公司本次非公
開發行股票預案的議案》



4.00

審議《關于本次非公開發
行股票募集資金使用可
行性分析報告的議案》



5.00

審議《關于本次非公開發
行股票攤薄即期回報、填
補即期回報措施及相關
主體承諾的議案》



6.00

審議《關于前次募集資金
使用情況報告的議案》



7.00

審議《關于提請股東大會
授權董事會全權辦理本
次發行工作相關事宜的
議案》



8.00

審議《關于聘任2018年度
審計機構的議案》












四、現場會議登記辦法

1、登記方式:股東可以信函或傳真方式登記(須在2018年11月
20日下午15:30點前送達或傳真至公司)。其中,以傳真方式進行登
記的股東,務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件并提交給本公
司。本公司不接受電話登記。


登記時間:2018年11月20日,上午9:30-11:30,下午13:30-15:30。


2、登記地點:廣東省汕頭市澄海區萊美路宇田科技園本公司董
事會秘書處。


3、擬出席本次現場會議的股東或股東代理人應持以下文件辦理
登記:

(1)自然人股東親自出席的,憑本人的有效身份證件、證券賬
戶卡(如有)辦理登記。


自然人股東委托代理人出席的,代理人憑本人的有效身份證件、
自然人股東(即委托人)出具的授權委托書和自然人股東的有效身份
證件、證券賬戶卡(如有)辦理登記。


(2)法人股東的法定代表人出席的,憑本人的有效身份證件、
法定代表人身份證明書(或授權委托書)、法人單位營業執照復印件
(加蓋公章)、證券賬戶卡(如有)辦理登記。


法人股東委托代理人出席的,代理人憑本人的有效身份證件、法
人股東出具的授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)、
證券賬戶卡(如有)辦理登記。


(3)授權委托書由委托人(或委托人的法定代表人)授權他人


簽署的,委托人(或委托人的法定代表人)授權他人簽署的授權書或
者其他授權文件應當經過公證,并與上述辦理登記手續所需的文件一
并提交給本公司。


4、聯系人:吳錦鵬、趙超

聯系電話:0754-85510311 傳真:0754-85500848

5、參加會議人員的食宿及交通費用自理。


五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統
(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體
操作流程見附件一。


六、備查文件

1、公司第六屆董事會第二十一次、第二十四次會議決議

特此通知。




廣東東方鋯業科技股份有限公司董事會

2018年11月8日














附件一:

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票程序

1、投票代碼:362167。


2、投票簡稱:東鋯投票。


3、填報表決意見或選舉票數。對于非累積投票提案,填報表決
意見:同意、反對、棄權。


4、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所
有提案表達相同意見。


股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。

如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表
決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意
見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議
案的表決意見為準。


二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間:2018年11月23日的交易時間,即9:30—11:30 和
13:00—15:00。


2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。


三、通過互聯網投票系統的投票程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年11月22日(現場股
東大會召開前一日)下午3:00,結束時間為2018年11月23日(現場
股東大會結束當日)下午3:00。



2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券
交 易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定
辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密
碼”。具體的身份認證流程登錄互聯網投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。


3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系
統進行投票。































附件二:

授 權 委 托 書



本人(本單位)作為廣東東方鋯業科技股
份有限公司的股東,茲委托 先生/女士代表出席
廣東東方鋯業科技股份有限公司2018年第三次臨時股東大會,受托
人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投
票表決,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。


委托人身份號碼:

委托人股東賬號:

委托人持股數量:

受托人身份證號碼:

受托人簽字(或蓋章):

本人(或本單位)對該次會議審議的各項議案的表決意見如下:

提案編碼

提案名稱

備注

同意

反對

棄權

該列打勾的欄
目可以投票

100

總議案:除累積投票提案
外的所有提案









非累積投票提案



1.00

審議《關于公司符合非公
開發行股票條件的議案》









2.00

逐項審議《關于公司非公
開發行股票方案的議案》









2.01

股票種類和面值









2.02

發行方式和發行時間









2.03

定價基準日









2.04

發行數量









2.05

發行對象和認購方式












2.06

發行價格









2.07

限售期









2.08

上市地點









2.09

募集資金數額及用途









2.10

本次發行前滾存未分配
利潤的處置方案









2.11

決議的有效期









3.00

審議《關于公司本次非公
開發行股票預案的議案》









4.00

審議《關于本次非公開發
行股票募集資金使用可
行性分析報告的議案》









5.00

審議《關于本次非公開發
行股票攤薄即期回報、填
補即期回報措施及相關
主體承諾的議案》









6.00

審議《關于前次募集資金
使用情況報告的議案》









7.00

審議《關于提請股東大會
授權董事會全權辦理本
次發行工作相關事宜的
議案》









8.00

審議《關于聘任2018年度
審計機構的議案》


















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