[董事會]廣電運通:第五屆董事會第十一次(臨時)會議決議公告

時間:2018年11月07日 19:10:42 中財網


證券代碼:002152 證券簡稱:廣電運通 公告編號:臨2018-066



廣州廣電運通金融電子股份有限公司

第五屆董事會第十一次(臨時)會議決議公告



本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述
或重大遺漏。




廣州廣電運通金融電子股份有限公司(以下簡稱“公司”或“廣電運通”)第五屆董
事會第十一次(臨時)會議于2018年11月7日以通訊方式召開。召開本次會議的
通知及相關資料已于2018年11月5日以電話、電子郵件等方式送達各位董事。至
2018年11月7日上午10:30,9位董事分別通過傳真或當面遞交等方式對本次會議
審議事項進行了表決。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》
等有關規定。會議經審議通過如下決議:

一、審議通過了《關于公開掛牌轉讓廣東美電貝爾科技集團股份有限公司股權
暨變更業績承諾的議案》

公司基于戰略轉型布局的考慮,擬公開掛牌轉讓所持有的廣東美電貝爾科技集
團股份有限公司(以下簡稱“美電貝爾”)股份,具體如下:

1、公司將所持有的美電貝爾20%股份(合計11,210,667股)進行公開掛牌轉讓,
結合評估結果,本次掛牌底價擬定為4.90元/股,美電貝爾實際控制人鄭孫滿承諾自
行或者尋找合適的第三方投資者以不低于4.90元/股的價格參與競買,若成功摘牌,
承諾不晚于2018年12月31日前簽訂正式股權轉讓協議。


2、若美電貝爾于2021年12月31日前未實現上市,對于公司持有美電貝爾25%
股份中剩余未簽訂正式股權轉讓協議的部分,美電貝爾實際控制人鄭孫滿承諾自行
或尋找第三方投資者按年化8%的資金成本率,于2022年3月31日前回購該股份,
每股回購價不低于5.754元/股(5.754元=4.567元*(1+3.25*8%))且在符合國有
資產相關規定的條件下進行回購。


3、美電貝爾的原經營業績承諾因本次股權轉讓作出相應修改,即截至2018年12
月31日前,公司所持美電貝爾股份已經簽訂正式股權轉讓協議的部分對應的業績對


賭取消,未完成轉讓的剩余股份,向美電貝爾實際控制人鄭孫滿繼續主張經營業績
承諾。


公司董事會授權經營層辦理本次股權轉讓事項并簽署相關文件。本次轉讓股權
事項因涉及承諾變更,尚需提交公司股東大會審議批準。


表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。


(詳見2018年11月8日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網www.coninfo.com.cn
上的相關公告。)

二、審議通過了《關于召開2018年第二次臨時股東大會的議案》

同意公司于2018年11月23日下午15:00在廣州市高新技術產業開發區科學城
科林路9、11號廣電運通行政樓六樓多功能廳召開公司2018年第二次臨時股東大會。


表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。


(詳見2018年11月8日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網www.coninfo.com.cn
上的相關公告。)

特此公告!





廣州廣電運通金融電子股份有限公司

董 事 會

2018年11月8日


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