[監事會]廣電運通:第五屆監事會第八次(臨時)會議決議公告

時間:2018年11月07日 19:10:41 中財網


證券代碼:002152 證券簡稱:廣電運通 公告編號:臨2018-067



廣州廣電運通金融電子股份有限公司

第五屆監事會第八次(臨時)會議決議公告



本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述
或重大遺漏。




廣州廣電運通金融電子股份有限公司(以下簡稱“公司”或“廣電運通”)第
五屆監事會第八次(臨時)會議于2018年11月7日以通訊表決的方式召開。召開
本次會議的通知及相關資料已于2018年11月5日以電話、電子郵件等方式送達公
司全體監事。2018年11月7日,3位監事分別通過傳真或當面遞交等方式對本次會
議審議事項進行了表決。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》
等有關規定。會議經審議通過如下決議:

一、審議通過了《關于公開掛牌轉讓廣東美電貝爾科技集團股份有限公司股權暨變更
業績承諾的議案》

公司基于戰略轉型布局的考慮,擬公開掛牌轉讓所持有的廣東美電貝爾科技集團股份有
限公司(以下簡稱“美電貝爾”)股份,具體如下:

1、公司將所持有的美電貝爾20%股份(合計11,210,667股)進行公開掛牌轉讓,結合
評估結果,本次掛牌底價擬定為4.90元/股,美電貝爾實際控制人鄭孫滿承諾自行或者尋找
合適的第三方投資者以不低于4.90元/股的價格參與競買,若成功摘牌,承諾不晚于2018
年12月31日前簽訂正式股權轉讓協議。


2、若美電貝爾于2021年12月31日前未實現上市,對于公司持有美電貝爾25%股份中
剩余未簽訂正式股權轉讓協議的部分,美電貝爾實際控制人鄭孫滿承諾自行或尋找第三方投
資者按年化8%的資金成本率,于2022年3月31日前回購該股份,每股回購價不低于5.754
元/股(5.754元=4.567元*(1+3.25*8%))且在符合國有資產相關規定的條件下進行回購。


3、美電貝爾的原經營業績承諾因本次股權轉讓作出相應修改,即截至2018年12月31
日前,公司所持美電貝爾股份已經簽訂正式股權轉讓協議的部分對應的業績對賭取消,未完


成轉讓的剩余股份,向美電貝爾實際控制人鄭孫滿繼續主張經營業績承諾。


經審核,監事會認為:此次股權轉讓一方面可取得一定的投資收益,另一方面公司后續
將以控股公司深圳市信義科技有限公司為產業平臺布局智能安防業務,戰略性退出美電貝
爾,長期來看可避免同業競爭,不會對公司在安防板塊的布局產生負面影響。同時,未完成
轉讓的剩余股份公司仍保留業績承諾條款及追究業績不達標的權利,可有效保障廣大股東的
利益。


本次轉讓股權事項因涉及承諾變更,尚需提交公司股東大會審議批準。


表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。


詳見公司于2018年11月8日刊登在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及《證券時報》上
的臨時公告。




特此公告!





廣州廣電運通金融電子股份有限公司

監 事 會

2018年11月8日


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