[股東會]廣電運通:關于召開2018年第二次臨時股東大會的通知

時間:2018年11月07日 19:10:38 中財網


證券代碼:002152 證券簡稱:廣電運通 公告編號:臨2018-069



廣州廣電運通金融電子股份有限公司

關于召開2018年第二次臨時股東大會的通知



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。




廣州廣電運通金融電子股份有限公司(以下簡稱“公司”或“廣電運通”)第五屆董事
會第十一次(臨時)會議決定于2018年11月23日(星期五)召開公司2018年第二次臨時
股東大會,現將本次股東大會的有關事項通知如下:

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次:2018年第二次臨時股東大會。


2、股東大會的召集人:公司第五屆董事會。


3、會議召開的合法、合規性:公司第五屆董事會第十一次(臨時)會議決定召開本次
股東大會。本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司
章程》的有關規定。


4、會議召開日期、時間:

(1)現場會議召開日期、時間:2018年11月23日(星期五)下午15:00開始;

(2)網絡投票日期、時間:

①通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統進行網絡投票的具體時間為:
2018年11月23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

②通過互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn投票的具體時間為:2018年11月22
日下午15:00至2018年11月23日下午15:00期間的任意時間。


5、會議的召開方式:采取現場投票與網絡投票相結合的方式。


(1)現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托書(見附件二)委托他人出
席現場會議。



(2)網絡投票:公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡投
票平臺,股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。


同一股份只能選擇現場投票、網絡投票的一種表決方式。網絡投票包含證券交易系統和
互聯網系統兩種投票方式,同一股份只能選擇其中一種方式。同一表決權出現重復表決的,
以第一次投票結果為準。


6、股權登記日:2018年11月16日(星期五)。


7、會議出席對象:

(1)截至2018年11月16日(星期五)下午15:00交易結束后在中國證券登記結算有
限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會
及參加表決。不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席,被授權人可不必為公司股
東;或者在網絡投票時間參加網絡投票。


(2)公司董事、監事及高級管理人員。


(3)公司聘請的見證律師。


8、現場會議地點:廣州市高新技術產業開發區科學城科林路9、11號廣電運通行政樓
6樓多功能廳。


二、會議審議事項

提案1.00:《關于公開掛牌轉讓廣東美電貝爾科技集團股份有限公司股權暨變更業績承
諾的議案》。


特別強調事項:

1、上述提案應由股東大會以普通決議通過,即應當由出席股東大會的股東或股東代理
人所持表決票的半數以上通過。


2、根據《上市公司股東大會規則(2016年修訂)》的要求,上述提案審議的事項,將
對中小投資者的表決單獨計票并披露。


上述提案已經公司第五屆董事會第十一次(臨時)會議審議通過,提案具體內容詳見
2018年11月8日公司刊登于《證券時報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的《第五屆
董事會第十一次(臨時)會議決議公告》(臨2018-066)、《第五屆監事會第八次(臨時)
會議決議公告》(臨2018-067)、《關于公開掛牌轉讓廣東美電貝爾科技集團股份有限公司
股權暨變更業績承諾的公告》(臨2018-068)。


三、提案編碼


表一:本次股東大會提案編碼示例表

提案編碼

提案名稱

備注

該列打勾的欄目可以投票

1.00

《關于公開掛牌轉讓廣東美電貝爾科技集團股份有限公司
股權暨變更業績承諾的議案》





四、會議登記等事項

1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續;

2、法人股東憑營業執照復印件(加蓋公章)、股東賬戶卡、法定代表人證明書或法人
授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續;

3、委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人股東賬戶卡及委托人身份證等
辦理登記手續;

4、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記(須在2018年11月21日下午
16:00點前送達或傳真至公司),不接受電話登記;

5、登記時間:2018年11月20日(星期二)、11月21日(星期三)上午9:00-11:30,
下午13:30-16:00;

6、登記地點:廣州市高新技術產業開發區科學城科林路9、11號廣電運通行政樓六樓
公司證券部,信函請注明“股東大會”字樣;

7、聯系方式:

聯 系 人:王英、王沛佳

聯系電話:020-62878517、020-62878900

聯系傳真:020-62878517

郵 編:510663

8、出席會議股東的費用自理,出席會議人員請于會議開始前20分鐘到達會議地點,并
攜帶有關股東身份證明文件,以便驗證入場。


五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為
http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。


廣州廣電運通金融電子股份有限公司

董 事 會

2018年11月8日


附件一:

參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會,公司股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統
(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票,網絡投票的相關事宜說明如下:

一、網絡投票的程序

1、投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“362152”,投票簡稱為“廣電投票”。


2、填報表決意見:同意、反對、棄權。


3、對同一提案的投票以第一次有效申報為準,不得撤單。


二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間:2018年11月23日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。


2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。


三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年11月22日(現場股東大會召開前一日)
下午15:00,結束時間為2018年11月23日(現場股東大會結束當日)下午15:00。


2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務
身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深
交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn
規則指引欄目查閱。


3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間
內通過深交所互聯網投票系統進行投票。



附件二:

授 權 委 托 書

廣州廣電運通金融電子股份有限公司董事會:

茲授權委托 先生/女士代表本公司/本人出席2018年11月23日在廣州市
高新技術產業開發區科學城科林路9、11號廣電運通行政樓6樓多功能廳召開的廣州廣電運
通金融電子股份有限公司2018年第二次臨時股東大會,并代表本公司/本人依照以下指示對
下列提案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的,受托人可代為行使表決
權,其行使表決權的后果均由我單位(本人)承擔。


提案
編碼

提案名稱

備注

同意

反對

棄權

該列打勾的欄
目可以投票

1.00

《關于公開掛牌轉讓廣東美電貝爾科技集團股份有限
公司股權暨變更業績承諾的議案》













注:請對提案表決事項根據股東本人的意見選擇同意、反對或者棄權并在相應欄內劃
“√”,三者必選一項,多選或未作選擇的,則視為無效委托。


本次授權的有效期限:自簽署日至本次股東大會結束。


委托人姓名(簽字或蓋章):

委托人身份證號碼(或營業執照號碼):

委托人持有股數及股份性質:

委托人股東賬號:

受 托 人 簽 名:

受托人身份證號碼:

委 托 日 期:

注:法人股東須由法人單位的法定代表人或書面授權人簽字或蓋章,并加蓋單位公章。







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