[股東會]三泰控股:關于召開2018年第三次臨時股東大會的提示性公告

時間:2018年11月07日 19:10:32 中財網


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證券代碼:002312 證券簡稱:三泰控股 公告編號:2018-130



成都三泰控股集團股份有限公司

關于召開2018年第三次臨時股東大會的提示性公告





本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,并對公告
中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。








成都三泰控股集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別于2018年10月23日和
2018年10月30日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮
資訊網(www.cninfo.com.cn)上發布了《關于召開2018年第三次臨時股東大會的通知》
和《關于2018年第三次臨時股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知》。現發布本次
股東大會提示性通知,具體內容如下:

一、本次股東大會的基本情況

經2018年10月22日召開的公司第五屆董事會第五次會議決議通過,公司定于2018
年11月8日召開2018年第三次臨時股東大會。


(一) 會議屆次:2018年第三次臨時股東大會
(二) 會議召集人:公司董事會
(三) 會議召開的合法、合規性:公司第五屆董事會第五次會議決定召開本次股東大
會。本次股東大會會議召開符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范
運作指引》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

(四) 會議召開時間


(1)現場會議時間:2018年11月8日(星期四)下午14:40開始

(2)網絡投票時間:

①通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統進行網絡投票的具體時間
為:2018年11月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

②通過互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具體時間為:2018年11


月7日下午15:00至2018年11月8日下午15:00期間的任意時間。


(五) 會議召開方式:采取現場投票與網絡投票相結合的方式


(1)現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托書(見附件)委托他人
出席現場會議。


(2)網絡投票:公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網
絡投票平臺,股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一股份只能
選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統
兩種投票方式,同一股份只能選擇其中一種方式。同一表決權出現重復表決的以第一次
投票結果為準。


(六) 股權登記日:2018年10月31日
(七) 會議出席對象


1、截止2018年10月31日下午15:00收市時在中國證券登記結算有限責任公司深
圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東;

2、公司董事、監事、高級管理人員;

3、律師、保薦機構代表及其他相關人員。


(八) 會議地點:公司總部13樓會議室(地址:四川省成都市金牛區高科技產業園
區蜀西路42號C1棟)。



二、會議審議議題

1、《關于補選第五屆董事會非獨立董事的議案》

1.01選舉臺大春先生為第五屆董事會非獨立董事

1.02選舉曾彬先生為第五屆董事會非獨立董事

2、《關于聘任2018年度審計機構的議案》

3、《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》

4、《關于調整董事長薪酬的議案》

以上提案1至提案3已經公司第五屆董事會第五次會議審議通過,提案2同時經第


五屆監事會第三次會議審議通過,提案4經公司第五屆董事會第六次會議審議通過;上
述提案的具體內容詳見公司于2018年10月23日和2018年10月30日在《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上刊載
的相關公告。


上述提案1選舉非獨立董事需采用累積投票制,本次應選非獨立董事2人,股東所
擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數,股東可以將所擁有的選舉
票數乘以應選人數為限在候選人中任意分配。上述提案4關聯股東需回避表決。


本次股東大會將對中小投資者的表決單獨計票,敬請廣大中小投資者積極參與。


中小投資者是指以下股東以外的其他股東:

1、上市公司的董事、監事、高級管理人員;

2、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。


三、提案編碼

提案編碼

提案名稱

備注

該列打勾的欄目可以投票

100

總議案:除累積投票提案外的所有提案



累積投票提案:提案1為等額選舉

1.00

關于補選第五屆董事會非獨立董事的議案

應選人數(2)人

1.01

選舉臺大春先生為第五屆董事會非獨立董事



1.02

選舉曾彬先生為第五屆董事會非獨立董事



非累積投票提案

2.00

關于聘任2018年度審計機構的議案



3.00

關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案



4.00

關于調整董事長薪酬的議案






四、會議登記等事項

1、自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股證明辦理登記手續;

2、委托代理人憑本人身份證、授權委托書(原件)、委托人身份證、委托人證券賬
戶卡及持股證明辦理登記手續;

3、法人股東憑單位營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人身份證明書原件、法
定代表人簽章的授權委托書原件及出席人身份證辦理手續登記;

4、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記(須在2018年11月5日
下午18:00點之前送達或傳真到公司,并與公司電話確認),傳真方式登記的股東應在會
前提交原件,不接受電話登記;

5、現場參會登記時間:2018年11月5日上午9:00-12:00,下午13:30-18:00;

6、現場參會登記地點:四川省成都市金牛區蜀西路42號公司總部證券部。


五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址為
http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。


六、其他事項

1、本次會議會期暫定半天。


2、聯系方式

聯系地址:四川省成都市金牛區蜀西路42號 郵編:610091

聯系人:宋曉霞 王晶

電話:028-62825222 傳真:028-62825188

3、與會股東食宿及交通費自理。


七、備查文件

1、第五屆董事會第五次會議決議;
2、第五屆監事會第三次會議決議;
3、第五屆董事會第六次會議決議。



特此通知。





成都三泰控股集團股份有限公司董事會

二〇一八年十一月七日


附件一:

參加網絡投票的具體操作流程



本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過深圳證券交易
所交易系統或互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票,網絡
投票程序如下:

(一)通過網絡系統投票的程序
1、股東投票代碼:362312,投票簡稱:“三泰投票”。

2、非累積投票提案填報表決意見:同意、反對、棄權。

3、累積投票提案填報表決意見:填報投給某候選人的選舉票數。上市公司
股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數
超過其擁有選舉票數的,其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不
同意某候選人,可以對該候選人投0票。



累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

投給候選人的選舉票數

委托數量

對候選人A投X1票

X1股

對候選人B投X2票

X2股





合 計

該股東持有的表決權總數



本次累積投票提案股東擁有的選舉票數舉例如下:

選舉非獨立董事:

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

股東可以將所擁有的選舉票數在2位非獨立董事候選人中任意分配,但投票總
數不得超過其擁有的選舉票數。


4、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達
相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股



東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的
表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票
表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

(二)通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間:2018年11月8日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

(三)通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年11月7日(現場股東大會召
開前一日)下午3:00,結束時間為2018年11月8日(現場股東大會結束當日)
下午3:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯
網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。




附件二

成都三泰控股集團股份有限公司

2018年第三次臨時股東大會授權委托書



茲委托_____________先生/女士代表本人(本公司)出席成都三泰控股集團
股份有限公司2018年第三次臨時股東大會,并代為行使表決權。




委托人(簽名或蓋章):

委托人身份證號碼/營業執照號:

委托人股東帳戶:

委托人持股數:

委托人持股性質:



受托人(簽名):

受托人身份證號碼:

對審議事項投票的指示:

提案編碼

表決提案名稱

備注

表決結果

該列打勾
的欄目可
以投票

同意

反對

棄權

100

總議案:除累積投票提案外的所有提案









累積投票
提案

采用等額選舉,填報投給候選人的選舉票數

1.00

關于補選第五屆董事會非獨立董事的議案

應選人數
(2)人

選舉票數

1.01

選舉臺大春先生為第五屆董事會非獨立董事





1.02

選舉曾彬先生為第五屆董事會非獨立董事





非累積投
票提案











2.00

關于聘任2018年度審計機構的議案









3.00

關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案












4.00

關于調整董事長薪酬的議案











填表說明:表決前,請在股東或受托人簽名欄簽名;表決時,請在相應的“同
意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”,每項均為單選,多選無效。








委托日期: 年 月 日


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