[股東會]完美世界:2018年第六次臨時股東大會決議公告

時間:2018年11月07日 19:10:30 中財網


證券代碼:002624 證券簡稱:完美世界 公告編號:2018-099

完美世界股份有限公司

2018年第六次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。




特別提示:

1. 本次股東大會無否決或修改議案的情況;
2. 本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。





一、會議召開情況

1.會議召開時間:


1)現場會議:2018年11月7日14:30開始

2)網絡投票:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2018
年11月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投
票系統進行投票的時間為2018年11月6日下午15:00至2018年11月7日下午
15:00。


2.會議召開地點:北京市朝陽區北苑路86號完美世界大廈18層
3.會議召集人:公司董事會
4.會議召開方式:本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開
5.會議主持人:董事長池宇峰先生
6.本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會議事規則》
以及《公司章程》的規定。



二、會議出席情況

通過現場和網絡投票的股東20人,代表股份674,187,788股,占上市公司有
表決權股份總數的51.9493%,占上市公司總股份的51.2768%。(截至股權登記


日公司總股本為1,314,799,692股,其中公司已回購股份17,019,793股,該部分
股份不享有表決權,故本次股東大會享有表決權的總股本數為 1,297,779,899股)

其中:通過現場投票的股東5人,代表股份668,378,366股,占上市公司有
表決權股份總數的51.5017%,占上市公司總股份的50.8350%。


通過網絡投票的股東15人,代表股份5,809,422股,占上市公司有表決權股
份總數的0.4476%,占上市公司總股份的0.4418%。


中小股東出席的總體情況:

通過現場和網絡投票的股東17人,代表股份6,563,622股,占上市公司有表
決權股份總數的0.5058%,占上市公司總股份的0.4992%。


其中:通過現場投票的股東2人,代表股份754,200股,占上市公司有表決
權股份總數的0.0581%,占上市公司總股份的0.0574%。


通過網絡投票的股東15人,代表股份5,809,422股,占上市公司有表決權股
份總數的0.4476%,占上市公司總股份的0.4418%。


公司部分董事、監事、高級管理人員及律師出席了會議。


三、會議審議事項

會議以現場記名投票和網絡投票相結合的方式審議通過了以下議案:

1.《關于為全資子公司提供擔保的議案》

總表決情況:

同意674,187,788股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0
股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認
棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。


中小股東總表決情況:

同意6,563,622股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,
占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權
0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。


本議案已獲得出席會議有表決權股份總數的三分之二以上同意,表決通過。


四、律師出具的法律意見

律師事務所:北京市中倫律師事務所


見證律師:趙世良、韓晶晶

結論性意見:北京市中倫律師事務所律師認為:本次股東大會的召集和召開
程序、召集人資格、出席現場會議人員資格、表決程序及表決結果符合法律、法
規和公司章程的規定。公司本次股東大會決議合法有效。


五、備查文件

1. 完美世界股份有限公司2018年第六次臨時股東大會會議決議;
2. 北京市中倫律師事務所關于完美世界股份有限公司2018年第六次臨時
股東大會的法律意見書。







完美世界股份有限公司董事會

2018年11月7日


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