[股東會]完美世界:2018年第六次臨時股東大會的法律意見書

時間:2018年11月07日 19:10:29 中財網


北京市朝陽區建國門外大街甲6號SK大廈31、33、36、37層 郵政編碼:100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
電話/Tel:(8610) 5957 2288 傳真/Fax:(8610) 6568 1022/1838
網址:www.zhonglun.com


北京市中倫律師事務所

關于完美世界股份有限公司

2018年第六次臨時股東大會的法律意見書

致:完美世界股份有限公司

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關法律、法
規和規范性文件及《完美世界股份有限公司章程》(以下簡稱“公司章程”)的規
定,北京市中倫律師事務所(以下簡稱“本所”)受完美世界股份有限公司(以下
簡稱“公司”)委托,就公司2018年第六次臨時股東大會(以下簡稱“本次股東大
會”)的有關事項出具本法律意見書。


為出具本法律意見書,本所委派相關律師列席了本次股東大會,審查了公司
提供的相關文件資料,聽取了公司就有關事實所作的陳述和說明,并進行了必要
的驗證,就本次股東大會的有關法律事項出具法律意見如下:

一、本次股東大會的召集與召開程序

本次股東大會由公司董事會召集。


1. 2018年10月22日,公司第四屆董事會第十一次會議審議通過了《關于為全
資子公司提供擔保的議案》。


2. 公司董事會已于2018年10月23日公告了《關于召開2018年第六次臨時股
東大會的通知》,該通知載明了本次股東大會的召開方式、召開時間、召開地點、
股權登記日、出席對象、會議審議事項、會議登記方法、網絡投票的具體操作流


程等事項。


本次股東大會采用現場會議和網絡投票相結合的方式召開。現場會議于2018
年11月7日下午14:30在北京市朝陽區北苑路86號完美世界大廈18層會議室召開,
會議由公司董事長池宇峰先生主持;網絡投票通過深圳證券交易所交易系統及其
互聯網投票系統進行,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為
2018年11月7日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,通過深圳證券交易所互聯網
投票系統投票的具體時間為2018年11月6日下午15:00至2018年11月7日下午
15:00。


經本所律師核查,本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規
范性文件和公司章程的規定,公司董事會作為本次股東大會召集人的資格合法、
有效。


二、出席本次股東大會人員的資格

1. 本次股東大會以現場會議與網絡投票相結合的方式召開。根據深圳證券
信息有限公司提供的投票結果統計數據,出席現場會議及參加網絡投票的股東和
股東代理人情況如下:

(1)出席本次股東大會現場會議的股東和股東代理人共5名,代表公司股份
668,378,366股,占公司股份總數的50.8350%。


(2)參加本次股東大會網絡投票的股東共15名,代表公司股份5,809,422股,
占公司股份總數的0.4418%。


綜上,出席現場會議和參加網絡投票的股東和股東代理人共20名,代表公司
股份674,187,788股,占公司股份總數的51.2768%。


2. 列席本次股東大會的人員包括公司的部分董事、監事、高級管理人員及
本所律師。


經本所律師核查,出席本次股東大會的人員均有資格參加本次股東大會,參
會資格合法有效。



三、本次股東大會的表決程序和表決結果

本次股東大會所審議的議案與會議通知所述內容相符,本次股東大會沒有對
會議通知中未列明的事項進行表決,未出現修改原議案和提出新議案的情形。


本次股東大會根據相關法律、法規、規范性文件及公司章程的規定進行表決、
計票和監票,表決結果當場公布,出席現場會議的股東和股東代理人未對表決結
果提出異議。


本次股東大會審議通過了《關于為全資子公司提供擔保的議案》。


本所律師認為,本次股東大會表決程序符合公司章程和相關法律、法規、規
范性文件的有關規定,所作表決結果合法有效。


四、結論意見

綜上,本所律師認為:本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席
現場會議人員資格、表決程序及表決結果符合法律、法規和公司章程的規定。公
司本次股東大會決議合法有效。


本法律意見書正本一式兩份。


(以下為本法律意見書的簽署頁,無正文)


(本頁為《北京市中倫律師事務所關于完美世界股份有限公司2018年第六次臨時
股東大會的法律意見書》的簽署頁,無正文)





北京市中倫律師事務所(蓋章)



負責人: 承辦律師:





承辦律師:





年 月 日


  中財網
各版頭條
pop up description layer
快乐扑克3走势图表