[股東會]康盛股份:2018年第五次臨時股東大會決議公告

時間:2018年11月07日 19:10:26 中財網


證券代碼:002418 證券簡稱:康盛股份 公告編號:2018-134

浙江康盛股份有限公司

2018年第五次臨時股東大會決議公告



本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。




重要提示:

1、本次股東大會沒有否決或修改提案的情況
2、本次股東大會沒有新提案提交表決的情況
3、本次股東大會沒有變更前次股東大會決議的情況


一、會議召開情況

1、召開時間


現場會議時間為:2018年11月7日(星期三)下午14:00開始。


網絡投票時間為:2018年11月6日-2018年11月7日。其中,通過深圳證券交
易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2018年11月7日上午9:30-11:30,下
午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2018
年11月6日15:00至2018年11月7日15:00期間的任意時間。


2、現場會議召開地點:浙江省淳安縣千島湖鎮康盛路268號公司會議室。

3、召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

4、召集人:公司第四屆董事會。

5、現場會議主持人:董事長陳漢康先生。



本次大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易
所股票上市規則》及《公司章程》等法律法規及規范性文件的規定。


二、會議出席情況


參加本次會議的股東及股東代理人共17名,所持股份597,342,332股,占公
司有表決權總股份的52.5644%。其中,參加本次會議的中小股東及股東代理人
共13人,所持股份2,206,700股,占上市公司有表決權總股份的0.1942%。


1、參加現場會議投票的股東及股東代表共5名,所持股份595,824,432股,
占公司有表決權總股份的52.4309%。其中,參加現場會議投票的中小股東及股



東代理人共1人,所持股份688,800股,占上市公司有表決權總股份的0.0606%。

2、參加網絡投票的股東及股東代理人共12名,所持股份1,517,900股,占
公司有表決權總股份的0.1336%。參加網絡投票的中小股東及股東代理人共12
名,所持股份1,517,900股,占公司有表決權總股份的0.1336%。



3、公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的上海仁盈律師事務所
方冰清律師、馬泉律師出席了本次會議。


三、議案審議和表決情況

本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式表決。具體表決結果如
下:

(一)審議通過了《關于補選獨立董事的議案》

表決結果:同意597,202,132股,占出席會議(包括網絡投票)有效表決權
股份總數的99.9765%;反對79,500股,占出席會議(包括網絡投票)有效表決
權股份總數的0.0133%;棄權60,700股,占出席會議(包括網絡投票)有效表
決權股份總數的0.0102%。


其中,中小投資者表決結果:同意2,066,500股,占出席會議(包括網絡投
票)有效表決權股份總數的93.6466%;反對79,500股,占出席會議(包括網絡
投票)有效表決權股份總數的3.6027%;棄權60,700股,占出席會議(包括網
絡投票)有效表決權股份總數的2.7507%。


(二)審議通過了《關于為公司全資子公司提供擔保的議案》

表決結果:同意597,215,432股,占出席會議(包括網絡投票)有效表決權
股份總數的99.9788%;反對66,200股,占出席會議(包括網絡投票)有效表決
權股份總數的0.0111%;棄權60,700股,占出席會議(包括網絡投票)有效表
決權股份總數的2.7507%。


其中,中小投資者表決結果:同意2,079,800股,占出席會議(包括網絡投
票)有效表決權股份總數的94.2493%;反對66,200股,占出席會議(包括網絡
投票)有效表決權股份總數的3.0000%;棄權60,700股,占出席會議(包括網
絡投票)有效表決權股份總數的2.7507%。


四、律師見證情況

上海仁盈律師事務所方冰清律師、馬泉律師出席了本次股東大會,為本次股


東大會出具了《關于浙江康盛股份有限公司2018年第五次臨時股東大會的法律
意見書》,其結論性意見為:本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的
資格和召集人資格、表決程序和表決結果均符合中國法律法規和《公司章程》的
規定,合法有效;本次股東大會未發生股東提出臨時提案的情形;本次股東大會
通過的決議合法有效。


五、備查文件

1、《浙江康盛股份有限公司2018年第五次臨時股東大會決議》;

2、上海仁盈律師事務所出具的《關于浙江康盛股份有限公司2018年第五次
臨時股東大會的法律意見書》。




特此公告。




浙江康盛股份有限公司董事會

二〇一八年十一月七日




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