[股東會]二六三:2018年第四次臨時股東大會決議公告

時間:2018年11月07日 19:10:16 中財網


證券代碼:002467 證券簡稱:二六三 公告編號:2018—085



二六三網絡通信股份有限公司

2018年第四次臨時股東大會決議公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。




特別提示:

1. 本次股東大會沒有出現議案被否的情形。

2. 本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議的情形。



3. 本次股東大會采取現場投票表決和網絡投票表決相結合的方式進行。




一、會議召開和出席情況

(一)會議召集人:公司第六屆董事會;

(二)會議召開方式:采用現場會議與網絡投票相結合的方式;

(三)會議時間:

(1)現場會議召開時間:2018年11月7日15:30;

(2)網絡投票時間:2018年11月6日-2018年11月7日;

其中:通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2018年11月7日
上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深交所互聯網投票系統投票的具體
時間為:2018年11月6日15:00至2018年11月7日15:00期間的任意時間;

(四)現場會議地點:北京市朝陽區和平里東土城路14號建達大廈1804
會議室;

(五)會議出席情況

出席會議的股東為截止2018年11月1日下午交易結束后在中國結算深圳分公司
登記在冊的股東,其中參加現場會議的股東及股東代理人共4名,代表股份
137,079,488 股,占公司有表決權股份總數的17.4096%;通過網絡投票的股東


及股東代理人共6名,代表股份64,300股,占公司有表決權股份總數的0.0082%;
通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者及代理人共8名,代表股份70,100
股,占公司有表決權股份總數的8.9029%。


本次會議由董事長李小龍先生主持,公司董事、監事和董事會秘書出席了本
次會議,公司高級管理人員及見證律師列席了會議。本次股東大會的召集、召開
程序符合《公司法》等有關法律、法規的要求和《公司章程》的規定。




二、提案審議和表決情況

本次會議以現場投票與網絡投票相結合的方式審議通過了以下議案,表決結
果如下:

1、審議《關于公司<2018年限制性股票與股票期權激勵計劃(草案)>及其
摘要的議案》(關聯股東已對本議案回避表決)

表決結果:贊成137,083,188 股,占出席本次股東大會有效表決權股份總
數的99.9558%;反對票60,600股;棄權0 股;回避0 股。其中,中小投資者
表決結果:贊成9,500 股,占出席本次股東大會的中小投資者(含網絡投票)
所持有表決權股份總數的13.5521%;反對 60,600股;棄權0股。


根據投票表決結果,同意公司《2018年限制性股票與股票期權激勵計劃(草
案)》及其摘要。


2、審議《關于公司<2018年限制性股票與股票期權激勵計劃實施考核管理
辦法>的議案》(關聯股東已對本議案回避表決)

表決結果:贊成137,083,188 股,占出席本次股東大會有效表決權股份總
數的99.9558%;反對票60,600股;棄權0 股;回避0 股。其中,中小投資者
表決結果:贊成9,500 股,占出席本次股東大會的中小投資者(含網絡投票)
所持有表決權股份總數的13.5521%;反對 60,600股;棄權0股。


根據投票表決結果,同意公司《2018年限制性股票與股票期權激勵計劃實施
考核管理辦法》。


3、審議《關于提請股東大會授權董事會辦理2018年公司限制性股票與股票
期權激勵計劃相關事宜的議案》(關聯股東已對本議案回避表決)


表決結果:贊成137,083,188 股,占出席本次股東大會有效表決權股份總
數的99.9558%;反對票60,600股;棄權0 股;回避0 股。其中,中小投資者
表決結果:贊成9,500 股,占出席本次股東大會的中小投資者(含網絡投票)
所持有表決權股份總數的13.5521%;反對 60,600股;棄權0股。


根據投票表決結果,同意授權董事會辦理2018年限制性股票與股票期權激勵
計劃相關事宜。


上述第1-3項議案均經出席會議的股東所持表決權的2/3以上通過。


三、律師出具的法律意見

北京市康達律師事務所連蓮、李丹陽律師認為,本次會議的召集、召開程序
符合法律、行政法規、《規則》及《公司章程》的規定,出席會議人員及會議召
集人的資格均合法有效,本次會議的表決程序、表決結果合法有效。


四、備查文件

1.《公司2018年第四次臨時股東大會決議》

2.《北京市康達律師事務所關于二六三網絡通信股份有限公司2018年第四次
臨時股東大會的法律意見書》



特此公告。




二六三網絡通信股份有限公司董事會

2018年11月7日




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